Accionistas

Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de appgree, S.A.

Por decisión del órgano de administración social de la Sociedad APPGREE, S.A. (la “Sociedad”) se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará a las 12:00 del día 28 de junio de 2019 en el domicilio social de la Sociedad, sito en Calle Segundo Mata 6,1º6 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

  • Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como de la gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2018.
  • Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018.
  • Ruegos y preguntas.
  • Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Información

Se hace constar que esta convocatoria se publica en la Página Web de la Sociedad www.appgree.com de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales. Asimismo, se informa a los accionistas que el domicilio social de la sociedad se ha trasladado a la calle Segundo Mata 6,1º6, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en la calle Segundo Mata 6,1º6, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid. o a solicitar a través de la página web de la Sociedad su entrega o envío inmediato y gratuito, los documentos que a continuación se mencionan: Cuentas Anuales.

De conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Acta de la Junta general

De conformidad con lo previsto en el artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, el consejo de administración podrá requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta general extraordinaria de accionistas.

Complemento de convocatoria

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Representación Voluntaria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta. Este último requisito no será necesario cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado; ni tampoco cuando aquel ostente poder general conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado a la Junta tendrá el valor de revocación.

En Madrid, a 27 de Mayo de 2019.

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